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Il Reg. IVASS n.44 - Antiriciclaggio formazione obbligatoria

Il Regolamento IVASS n.44 del 12 gennaio 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, in merito all'Antiriciclaggio. 

Lo sapevi che questo Regolamento obbliga gli Intermediari principali e la sua rete alla formazione?

Scopri come formare te e i tuoi collaboratori e perchè è così importante.

 

Formazione Antiriclaggio per te e per la tua rete: i dettagli 

Il Regolamento n.44 del 12 gennaio 2019 sull'Antiriciclaggio prevede una serie di procedure obbligatorie per l'attività di intermediazione: una determinata gestione, verifica e conservazione dei dati descritte nel Regolamento, con anche la possibilità di una segnalazione all'Istituto di possibili casi sospetti.

 

Alla luce di queste informazioni, il Regolamento sull'Antiriclaggio 2019 influenza molto la tua attività: ecco perchè la norma prevede una formazione obbligatoria per te e per la tua rete di collaboratori.

 

Il modo in cui formarti e formare lo puoi decidere tu: puoi decidere di formare tu come Intermediario Principale o inserire questo argomento nell'Aggiornamento Professionale IVASS 2019.

 

Lo sapevi che questo argomento è trattato anche nei corsi FIAss?


La nostra docente FIAss, Rita Crocitto, ha realizzato nei nostri corsi una precisa analisi sul Regolamento Antiriciclaggio, inserendo anche la tematica in merito al finanziamento del terrorismo.

 

L'argomento parte con un accenno generale alle normative fondamentali dell'Antiriciclaggio, per poi concentrarsi su un focus dedicato agli Intermediari Assicurativi:

  1. quali sono i presidi obbligatori da seguire?
  2. come realizzarli all'interno della propria attività?
  3. analisi del profilo rischio riciclaggio?

 

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