Il Regolamento IVASS n.44 dispone in merito all'Antiriciclaggio. Lo sapevi che questo Regolamento obbliga gli Intermediari principali e la sua rete alla formazione? Scopri come formare te e i tuoi collaboratori e perchè è così importante.
Formazione Antiriclaggio per te e per la tua rete: i dettagli
Il Regolamento n.44 del 12 febbraio 2019, contro l'Antiriciclaggio, previene l'utilizzo delle imprese e degli Intermediari Assicurativi a fini di ricilaggio e di finanziamento del terrorismo, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela.
Il Regolamento n.44 del 12 gennaio 2019 sull'Antiriciclaggio prevede una serie di procedure obbligatorie per l'attività di intermediazione: una determinata gestione, verifica e conservazione dei dati descritte nel Regolamento, con anche la possibilità di una segnalazione all'Istituto di possibili casi sospetti.
Alla luce di queste informazioni, il Regolamento sull'Antiriclaggio influenza molto la tua attività: ecco perchè la norma prevede una formazione obbligatoria per te e per la tua rete di collaboratori.
Le soluzioni FIAss
La nostra docente FIAss, Rita Crocitto, ha realizzato nei nostri corsi una precisa analisi sul Regolamento Antiriciclaggio, inserendo anche la tematica in merito al finanziamento del terrorismo.
L'argomento parte con un accenno generale alle normative fondamentali dell'Antiriciclaggio, per poi concentrarsi su un focus dedicato agli Intermediari Assicurativi:
- quali sono i presidi obbligatori da seguire?
- come realizzarli all'interno della propria attività?
- analisi del profilo rischio riciclaggio?
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